Un broker Forex trasferisce 1.200 BTC appartenenti alla Mirror Trading International a un liquidatore sudafricano

Nuovi rapporti dal Sud Africa suggeriscono che un totale di 1.200 bitcoin appartenenti all’ormai defunto Mirror Trading International (MTI) sono stati recentemente trasferiti da FX Choice a un liquidatore nominato.

I rapporti aggiungono che il trasferimento è stato sanzionato dalla Financial Sector Conduct Authority (FSCA), il regolatore dell’industria finanziaria del paese.

Conferma del trasferimento

Secondo un rapporto dei media sudafricani, i 1.200 BTC erano stati bloccati nel conto di MTI con FX Choice dal giugno 2020. Allo stesso modo, Bitcoin.com News ha riferito nell’agosto 2020, che FX Choice aveva bloccato il conto di MTI dopo che un’indagine sulla società di trading di bitcoin aveva trovato „problemi di conformità“.

E ora, in una nuova dichiarazione rilasciata il 29 marzo 2021, un rappresentante di FX Choice conferma il trasferimento di fondi. Il rappresentante ha detto:

La FSCA ha autorizzato la dispersione dei fondi congelati di MTI presso FXChoice ai liquidatori nominati. Confermiamo che il trasferimento è stato completato e consideriamo la questione chiusa.

Recupero insignificante

Nel frattempo, nella dichiarazione di FX Choice che conferma il trasferimento, il rappresentante della società di brokeraggio non riesce a rivelare il numero effettivo di bitcoin che sono stati inviati al liquidatore. Invece, è Brandon Topham, il capo delle indagini e dell’applicazione della FSCA, che rivela in un podcast che 1.200 bitcoin sono stati effettivamente inviati ai liquidatori. Topham ha anche chiarito che i bitcoin sono stati trasferiti „direttamente ai liquidatori“.

Dopo che MTI è crollata alla fine di dicembre 2020, due investitori scontenti si sono immediatamente rivolti a un tribunale sudafricano chiedendo sollievo dopo non essere riusciti a ritirare i loro bitcoin (BTC). Il tribunale si è pronunciato a loro favore e un liquidatore è stato nominato per supervisionare il processo di recupero dei bitcoin.

Tuttavia, questa restituzione dei 1.200 bitcoin rappresenta solo una piccola parte dell’oltre mezzo miliardo di dollari rastrellati da MTI, che è stata etichettata come la più grande truffa di bitcoin dell’anno 2020.